Arrendamiento de inmuebles, PLD actividad vulnerable - Cursos TaxDay

Arrendamiento de inmuebles, PLD actividad vulnerable

En el curso Arrendamiento de inmuebles, PLD actividad vulnerable se verán temas como la presentación de avisos e informes, expedientes del arrendador, limitaciones a operaciones en efectivo.

Dirigido a

Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) en empresas que realizan actividades vulnerables de arrendamiento de inmuebles, auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.

Objetivo:

Obtendrás conocimientos para cumplir las obligaciones de PLD por el arrendamiento de inmuebles que caen en el umbral de identificación, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF.

Temario:

• La prevención de lavado de dinero y el objetivo de la LFPIORPI
• Las Actividades Vulnerables y los umbrales de identificación de la LFPIORPI
• La Actividad Vulnerable de arrendamiento de inmuebles en la LFPIORPI
• Limitaciones de cobro en efectivo en el arrendamiento de inmuebles
• Las obligaciones de la LFPIORPI cuando se realizan Actividades Vulnerables
• Multas, sanciones y cumplimiento espontaneo en la LFPIORPI
• Manual PLD para el cumplimiento de las obligaciones de la LFPIORPI

Incluye: Acceso a la plataforma, chat en vivo, descarga de material y de constancia. Una vez que termine el evento tendrás acceso a la plataforma durante 30 días para consultar el curso nuevamente las veces que lo requieras.