Ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de criptomonedas y activos virtuales, identificación de clientes y usuarios, avisos e informes de PLD de la actividad vulnerable

Dirigido a:

Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) en empresas que realizan actividades vulnerables de ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de criptomonedas y activos virtuales, auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.

Objetivo del curso:

Los participantes obtendrán los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de PLD por el ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de criptomonedas y activos virtuales que caen en el umbral de identificación desde $1 peso, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF.

Temario:

  1. Identificación del ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de criptomonedas y activos virtuales considerados Actividad Vulnerable (AV).
  2. Identificación de las obligaciones por el ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de criptomonedas y activos virtuales considerados AV.
  3. Política para la identificación del cliente en el ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de criptomonedas y activos virtuales considerados AV.
  4. Política para calificar el Grado de Riesgo PLD/FT en el ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de criptomonedas y activos virtuales considerados AV.
  5. Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de las operaciones del ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de criptomonedas y activos virtuales considerados AV y las limitaciones de cobros en efectivo.
  6. Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV del ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de criptomonedas y activos virtuales considerados AV.

 

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Criptomonedas, PLD actividad vulnerable
  • Expositor: Javier Martínez
  • Duración: 3 horas
  • Modalidad: En línea grabado
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Especificaciones

Ultima actualización 24 enero, 2024
Publicado: 6 junio, 2023
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