Objetivo:

Obtendrás conocimientos generales para cumplir las obligaciones fiscales y de PLD por servicios de intercambio de activos virtuales, criptomonedas, que caen en el umbral de identificación, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF.

Dirigido a:

Prestadores de servicios de intercambio de activos virtuales, criptomonedas, asesores y responsables del cumplimiento fiscal y de la prevención de lavado de dinero (PLD), auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el Compliance empresarial.

Incluye:

Acceso a la plataforma, chat en vivo, descarga de material y constancia, al término del evento tienes 30 días más para acceder a la plataforma y consultar el curso tantas veces lo requieras.

Temario:

• La prevención de lavado de dinero y los objetivos de la LFPIORPI
• Las Actividades Vulnerables y los umbrales de identificación de la LFPIORPI
• Los activos virtuales y las criptomonedas como Actividad Vulnerable de la LFPIORPI
• Las obligaciones cuando se realizan Actividades Vulnerables de la LFPIORPI
• Identificación del cliente y del Dueño Beneficiario conforme a la LFPIORPI
• Limitaciones de cobro y de pago con dinero en efectivo (o activos virtuales)
• Multas y sanciones por incumplimiento de las obligaciones por realizar Actividades Vulnerables
• La Ley Fintech y la prevención de lavado de dinero en las operaciones con activos virtuales
• Las obligaciones fiscales por operaciones con activos virtuales, según PRODECON
• Cumplimiento fiscal de operaciones con activos virtuales en México y otros países

There are no reviews yet.

Be the first to review “Criptomonedas Tratamiento Fiscal y de Prevención de Lavado de Dinero”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

$1,468.00

Criptomonedas Tratamiento Fiscal y de Prevención de Lavado de Dinero
  • Expositor: Javier Martínez
  • Duración: 6 horas
  • Modalidad: En línea grabado
  • 0 Ventas
  • 0 Calificaciones
  • 90 Vistas

Especificaciones

Ultima actualización 24 enero, 2024
Publicado: 31 octubre, 2023
Tags: Criptomonedas , LFPIORPI , PLD ,
0
    0
    Bolsa
    Tu bolsa está vacío Regresar a la tienda