¿Realizas un desarrollo inmobiliario o de lotificación de terrenos?

Te invitamos a muestro curso en línea Desarrollo inmobiliario y lotificación de terrenos, Actividad Vulnerable, obligaciones PLD

Objetivo del curso

Los participantes obtendrán los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de prevención de lavado de dinero (PLD) por desarrollos inmobiliarios, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF.

Temario:

  1. Identificación de desarrollos inmobiliarios considerados Actividad Vulnerable (AV).
  2. Identificación de las obligaciones por desarrollos inmobiliarios considerados AV.
  3. Política para la identificación de inversionistas, cliente y preventas en desarrollos inmobiliarios considerados AV.
  4. Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de los cobros en desarrollos inmobiliarios considerados AV
  5. Las limitaciones de cobros con dinero en efectivo o activos virtuales.
  6. Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de desarrollos inmobiliarios considerados AV.
  7. Revisión de los formatos de Avisos e Informes mensuales por AV de desarrollos inmobiliarios considerados AV.

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Desarrollo inmobiliario y lotificación de terrenos, Actividad Vulnerable, obligaciones PLD
  • Expositor: CPC Javier Martínez
  • Fecha: Jueves 25 de abril 2024
  • Duración: 3 horas
  • Modalidad: En vivo en línea
  • 1 Ventas
  • 0 Calificaciones
  • 104 Vistas

Especificaciones

Ultima actualización 17 abril, 2024
Publicado: 4 marzo, 2024
Tags: Desarrollo inmobiliario , LFPIORPI , lotificación de terrenos , PLD ,
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