Dirigido a:

Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) en empresas que realizan actividades vulnerables, auditores, contadores, administradores y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el Compliance empresarial.

Objetivo del curso

Los participantes revisaran los puntos del Manual PLD por actividades vulnerables incluyendo las operaciones con límite en dinero en efectivo, las obligaciones de identificar al cliente y al beneficiario controlador y las ventajas de determinar su grado de riesgo.

 

Temario del curso

  1. Obligación y objetivos del Manual PLD/FT, disposiciones legales
  2. Abreviaturas Utilizadas, Conceptos, Definiciones, Glosario
  3. Política de Enfoque Basado en Riesgos de PLD/FT para calificar a los clientes
  4. Políticas de límites y prohibiciones a pagos y cobros con dinero en efectivo o monedas virtuales
  5. Información de operaciones con dinero en efectivo para la presentación de declaraciones informativas
  6. Política de Identificación de Clientes y usuarios
  7. Expedientes de identificación por tipos de clientes
  8. Reserva y Confidencialidad de avisos e información
  9. Intercambio de información entre el Grupo Empresarial
  10. Funciones y obligaciones del Representante PLD
  11. Capacitación y Difusión PLD/FT y Selección de Personal
  12. Alta y atención de requerimientos en el Padrón de AV
  13. Atención de requerimientos relacionados con las AV del SAT o UIF
  14. Atención de orden de visita de verificación de cumplimiento del SAT
  15. Archivo y Conservación de Información y Documentos.
  16. Informe sobre la Revisión anual PLD/FT.
  17. Lista de Personas Bloqueadas, Lista de PEPS, personas políticamente expuestas.
  18. Cambios en el Manual PLD/FT e integración de mejores prácticas
  19. Aplicación del Manual PLD/FT en oficinas y sucursales.
  20. Manual PLD/FT, Anexo de otorgamiento de Préstamos

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El Manual PLD en empresas con actividades vulnerables
  • Expositor : CPC Javier Martínez
  • Duración: 3 horas
  • Modalidad: En línea
  • 4 Ventas
  • 0 Calificaciones
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Especificaciones

Ultima actualización 28 febrero, 2024
Publicado: 26 octubre, 2022
Tags: PLD ,
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