Objetivo del curso

Los participantes revisaran los puntos del Manual PLD/FT por actividades vulnerables incluyendo las operaciones con límite en dinero en efectivo, las obligaciones de identificar al cliente y al beneficiario controlador y las ventajas de determinar su grado de riesgo.

Temario del curso

  1. Obligación y objetivos del Manual PLD/FT, disposiciones legales.
  2. Políticas de límites y prohibiciones a pagos y cobros con dinero en efectivo o monedas virtuales.
  3. Política de Identificación de Clientes y usuarios y dueño beneficiario.
  4. Expedientes de identificación por tipos de clientes.
  5. Reserva y Confidencialidad de avisos e información.
  6. Funciones y obligaciones del Representante PLD.
  7. Capacitación y Difusión PLD/FT y Selección de Personal.
  8. Alta y atención de requerimientos en el Padrón de AV.
  9. Atención de requerimientos relacionados con las AV del SAT o UIF.
  10. tención de orden de visita de verificación de cumplimiento del SAT.
  11. Archivo y Conservación de Información y Documentos.
  12. Informe sobre la Revisión anual PLD/FT.
  13. Lista de Personas Bloqueadas, Lista de personas políticamente expuestas (PEPS).
  14. Cambios en el Manual PLD/FT e integración de mejores prácticas.
  15. Aplicación del Manual PLD/FT en oficinas y sucursales.

There are no reviews yet.

Be the first to review “El Manual PLD/FT en empresas con actividades vulnerables, requisitos y contenido.”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

$999.00

El Manual PLD/FT en empresas con actividades vulnerables, requisitos y contenido.
  • Expositor: CPC Javier Martínez
  • Fecha: Jueves 29 de febrero 2024
  • Duración: 3 horas
  • Modalidad: En vivo en línea
  • 0 Ventas
  • 0 Calificaciones
  • 19 Vistas

Especificaciones

Ultima actualización 8 febrero, 2024
Publicado: 8 febrero, 2024
Tags: AV , Manual , PLD ,
0
    0
    Bolsa
    Tu bolsa está vacío Regresar a la tienda