Obligaciones PLD de joyerías obras de arte y sus limitaciones al dinero en efectivo.

La comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes, en las que se involucren operaciones de compra o venta, que se consideran actividades vulnerables (AV). La comercialización o intermediación habitual o profesional de subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte, en las que se involucren operaciones de compra o venta, que se consideran actividades vulnerables (AV).

Dirigido a:

Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) en empresas que realizan actividades vulnerables de joyerías y comercialización de obras de arte, auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.

Objetivo del curso:

Los participantes obtendrán los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de PLD por joyerías que caen en el umbral de identificación, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF.

Temario:

  1. Identificación de joyerías considerados Actividad Vulnerable (AV).
  2. Identificación de las obligaciones por joyerías considerados AV.
  3. Política para la identificación del cliente en joyerías considerados AV.
  4. Política para la identificación del dueño beneficiario o beneficiario controlador.
  5. Política para calificar el Grado de Riesgo PLD/FT en joyerías considerados AV.
  6. Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de los cobros de joyerías considerados AV y las limitaciones de cobros en efectivo.
  7. Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de joyerías considerados AV.
  8. Identificación de comercialización de obras de arte considerados Actividad Vulnerable (AV).
  9. Identificación de las obligaciones por comercialización de obras de arte considerados AV.
  10. Política para la identificación del cliente en comercialización de obras de arte considerados AV.
  11. Política para la identificación del dueño beneficiario o beneficiario controlador.
  12. Política para calificar el Grado de Riesgo PLD/FT en comercialización de obras de arte considerados AV.
  13. Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de los cobros de comercialización de obras de arte considerados AV y las limitaciones de cobros en efectivo.
  14. Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de comercialización de obras de arte considerados AV.

Incluye: Acceso a la plataforma, chat en vivo, descarga de material y de constancia. Una vez que termine el evento tendrás acceso a la plataforma durante 30 días para consultar el curso nuevamente las veces que lo requieras.

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Joyerías y Obras de Arte, Obligaciones PLD
  • Expositor: Javier Martínez
  • Duración: 3 horas
  • Modalidad: En línea en grabado
  • 1 Ventas
  • 0 Calificaciones
  • 143 Vistas

Especificaciones

Ultima actualización 28 febrero, 2024
Publicado: 15 agosto, 2023
Tags: Actividades vulnerables , Joyerías , PLD ,
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