A partir del 01 de enero del 2022 las personas moralesfideicomisos, así como las partes contratantes de cualquier otra figura jurídica deberán obtener y conservar, como parte de la contabilidad, información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores.

El Código Fiscal de la Federación establece sanciones para el caso de que los contribuyentes no obtengan, no conserven, no presenten la información en los términos y plazos establecidos, o no mantengan actualizada la información relativa a los beneficiarios controladores; las cuales consisten en multas que, dependiendo del supuesto, oscilan entre los $500,000 pesos hasta los $2’000,000 pesos por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral.

Puntos a tratar:

  • Acta de Consejo de Administración para designar al responsable de cumplir con las obligaciones de BC (Quién)
  • Carta de aceptación del cargo y las obligaciones a cumplir con las obligaciones (Qué)
  • Manual de cumplimiento del Beneficiario Controlador (Quién, Qué, Cuándo, Cómo):
    • Identificar al BC
    • Expediente del BC
    • Cadena de titularidad
    • Cadena de control
  • Formatos de datos y documentación a adjuntar

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Manual de cumplimiento del Beneficiario Controlador.
  • Facilitador: CPC Javier Martínez
  • Modalidad: Línea en vivo
  • Fecha de inicio: Martes 26 de julio
  • Duración: 6 horas
  • Horario: de 16 a 19 horas (hora centro)
  • Fecha de término: Jueves 28 de julio
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Especificaciones

Ultima actualización 9 junio, 2022
Publicado: 2 junio, 2022
Tags: Curso en línea ,
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