Membresía Asesor PLD ¿Qué es?

La Membresía Asesor PLD contiene capacitación y actualización de las disposiciones de Prevención de Lavado de Dinero que requieren los asesores, los oficiales de cumplimiento, los compliance officer, y las personas morales que realizan actividades vulnerables.

Los asesores en PLD y compliance cuentan con los cursos, disposiciones legales y materiales de consulta, que les permitirán asesorar a sus clientes, elaborar manuales de PLD y cumplir con las obligaciones.

Dirigido a:

Asesores de prevención de lavado de dinero (PLD) de empresas que realizan actividades vulnerables, representantes, oficiales de cumplimiento, auditores, contadores, administradores y demás personas interesadas en cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.

 

  • Curso mensual: Asesor PLD continuidad
  • Diplomado para cumplir la Ley PLD
  • I. LFPIORPI y disposiciones PLD
  • II. Cumplir obligaciones PLD por AV
  • III. Taller de elaboración Manual PLD
  • IV. Medios de defensa PLD/FT
  • Curso Beneficiario Controlador
  • UIF comunicados e informes
  • CNBV comunicados e informes
  • Leyes y Disposiciones PLD
  • Reconocimiento de cursos con evaluación aprobatoria

 

Información adicional

Tiempo

1 mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses

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Desde: $999.00 / month

Membresía Asesor PLD
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Especificaciones

Ultima actualización 20 febrero, 2024
Publicado: 9 junio, 2022
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