Notarios y corredores públicos, avisos e informes de PLD de la actividad vulnerable y verificar la forma de pago.
Objetivo del curso:
Los participantes obtendrán los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de PLD por prestación de servicios de fe pública que caen en el umbral de identificación, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF.
Temario:
- Identificación de la prestación de servicios de fe pública considerados Actividad Vulnerable (AV).
- Identificación de las obligaciones por la prestación de servicios de fe pública considerados AV.
- Política para la identificación del cliente en la prestación de servicios de fe pública considerados AV.
- Política para calificar el Grado de Riesgo PLD/FT en la prestación de servicios de fe pública considerados AV.
- Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de los cobros de la prestación de servicios de fe pública considerados AV y la verificación de las limitaciones de cobros en efectivo.
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