Notarios y corredores públicos, avisos e informes de PLD de la actividad vulnerable y verificar la forma de pago.

Objetivo del curso:

Los participantes obtendrán los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de PLD por prestación de servicios de fe pública que caen en el umbral de identificación, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF.

Temario:

  1. Identificación de la prestación de servicios de fe pública considerados Actividad Vulnerable (AV).
  2. Identificación de las obligaciones por la prestación de servicios de fe pública considerados AV.
  3. Política para la identificación del cliente en la prestación de servicios de fe pública considerados AV.
  4. Política para calificar el Grado de Riesgo PLD/FT en la prestación de servicios de fe pública considerados AV.
  5. Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de los cobros de la prestación de servicios de fe pública considerados AV y la verificación de las limitaciones de cobros en efectivo.

 

There are no reviews yet.

Be the first to review “Obligaciones PLD de los Notarios y Corredores Públicos”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

$829.00

Obligaciones PLD de los Notarios y Corredores Públicos
  • Expositor : CPC Javier Martínez
  • Duración: 3 horas
  • Modalidad: En línea grabado
  • 0 Ventas
  • 0 Calificaciones
  • 236 Vistas

Especificaciones

Ultima actualización 15 enero, 2024
Publicado: 12 enero, 2023
Tags: notarios públicos , PLD , UIF ,
0
    0
    Bolsa
    Tu bolsa está vacío Regresar a la tienda