Dirigido a:

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Asesores de prevención de lavado de dinero (PLD) de empresas que realizan actividades vulnerables, representantes, oficiales de cumplimiento, auditores, contadores, administradores y demás personas interesadas en cumplimiento de la LFPIORPI y el Compliance empresarial.

Objetivo del curso:

Los participantes revisarán las actividades vulnerables y las operaciones con límite en dinero en efectivo para analizar cuando les aplican las obligaciones de identificar al cliente y al beneficiario controlador y las ventajas de determinar su grado de riesgo.

 

Temario del curso:

  1. Las actividades vulnerables y los umbrales de identificación.
  2. Inscripción en el padrón de prevención de lavado de dinero de la empresa y el representante.
  3. Obligaciones PLD por realizar actividades vulnerables.
  4. Identificación del cliente y del dueño beneficiario.
  5. Calificar al cliente por grado de riesgo.
  6. Limitaciones a las operaciones con dinero en efectivo en uno o varios pagos.

 

Información adicional

Fecha

Duración

3 horas

Modalidad

En línea, en vivo.

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$829.00

Obligaciones PLD Identificar al cliente y al dueño beneficiario
  • Expositor: Javier Martínez
  • Duración 3 horas
  • Modalidad: En línea grabado
  • 0 Ventas
  • 0 Calificaciones
  • 302 Vistas

Especificaciones

Ultima actualización 11 enero, 2024
Publicado: 23 agosto, 2022
Fecha Miércoles 28 de septiembre 2022, 16 a 19 horas
Duración 3 horas
Modalidad En línea, en vivo.
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