Obligaciones PLD por servicios profesionales considerados AV, por manejar recursos o valores en nombre de clientes

Manejo de recursos o valores, PLD actividad vulnerable

Prestación de servicios profesionales para manejar recursos o valores en nombre del cliente, avisos e informes de PLD de la actividad vulnerable, y análisis del outsourcing y los servicios especializados.

Dirigido a

Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) en sociedades que prestan servicios profesionales considerados actividades vulnerables, de manejo de recursos o valores en nombre del cliente, a los auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.

Objetivo del curso

Los participantes obtendrán los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de PLD por la prestación de servicios profesionales para manejar recursos o valores en nombre del cliente que caen en el umbral de identificación desde un peso, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF.

Temario

  1. Identificación de la prestación de servicios profesionales para manejar recursos o valores en nombre del cliente, considerados Actividad Vulnerable (AV).
  2. Identificación de las obligaciones por la prestación de servicios profesionales para manejar recursos o valores en nombre del cliente, considerados AV y los de la Regla 27-Bis, entre empresas del mismo Grupo.
  3. Política para la identificación del cliente en la prestación de servicios profesionales para manejar recursos o valores en nombre del cliente, considerados AV.
  4. Política para calificar el Grado de Riesgo PLD/FT en la prestación de servicios profesionales para manejar recursos o valores en nombre del cliente, considerados AV.
  5. Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de la prestación de servicios profesionales para manejar recursos o valores en nombre del cliente, considerados AV

 

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Obligaciones PLD por manejo de recursos o valores en nombre de clientes
  • Expositor: Javier Martínez
  • Duración: 3 horas
  • Modalidad: En línea
  • 1 Ventas
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Especificaciones

Ultima actualización 24 enero, 2024
Publicado: 3 mayo, 2023
Tags: Actividad vulnerable , manejo de recursos o valores en nombre de clientes , PLD ,
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