Obligaciones PLD por servicios profesionales considerados AV, por manejar recursos o valores en nombre de clientes
Manejo de recursos o valores, PLD actividad vulnerable
Prestación de servicios profesionales para manejar recursos o valores en nombre del cliente, avisos e informes de PLD de la actividad vulnerable, y análisis del outsourcing y los servicios especializados.
Dirigido a
Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) en sociedades que prestan servicios profesionales considerados actividades vulnerables, de manejo de recursos o valores en nombre del cliente, a los auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.
Objetivo del curso
Los participantes obtendrán los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de PLD por la prestación de servicios profesionales para manejar recursos o valores en nombre del cliente que caen en el umbral de identificación desde un peso, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF.
Temario
- Identificación de la prestación de servicios profesionales para manejar recursos o valores en nombre del cliente, considerados Actividad Vulnerable (AV).
- Identificación de las obligaciones por la prestación de servicios profesionales para manejar recursos o valores en nombre del cliente, considerados AV y los de la Regla 27-Bis, entre empresas del mismo Grupo.
- Política para la identificación del cliente en la prestación de servicios profesionales para manejar recursos o valores en nombre del cliente, considerados AV.
- Política para calificar el Grado de Riesgo PLD/FT en la prestación de servicios profesionales para manejar recursos o valores en nombre del cliente, considerados AV.
- Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de la prestación de servicios profesionales para manejar recursos o valores en nombre del cliente, considerados AV
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