Obligaciones PLD por recibir donativos considerados AV - Cursos TaxDay

Recepción de donativos por asociaciones y sociedades sin fines de lucro, iglesias, sindicatos y colegios de profesionistas, y presentación de avisos e informes de PLD de la actividad vulnerable conforme a la LFPIORPI

Recepción de donativos por asociaciones y sociedades sin fines de lucro, iglesias, sindicatos y colegios de profesionistas, y presentación de avisos e informes de PLD de la actividad vulnerable conforme a la LFPIORPI

Dirigido a:

Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) en asociaciones y sociedades sin fines de lucro, iglesias, sindicatos y colegios de profesionistas que realizan actividades vulnerables de recepción de donativos, auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.

Objetivo del curso:

Los participantes obtendrán los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de PLD por recepción de donativos que caen en el umbral de identificación, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF.

Temario

1. Identificación de la recepción de donativos considerados Actividad Vulnerable (AV).
2. Identificación de las obligaciones por la recepción de donativos considerados AV.
3. Política para la identificación del donante (cliente) en la recepción de donativos considerados AV.
4. Política para calificar el Grado de Riesgo PLD/FT en la recepción de donativos considerados AV.
5. Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de los cobros de la recepción de donativos considerados AV.
6. Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de recepción de donativos considerados AV