¿Vendes automóviles nuevos o usados? ¿cumples las obligaciones de PLD?
Venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados, avisos e informes de PLD de la actividad vulnerable y limitaciones al dinero en efectivo.
Prevención de Lavado de Dinero en la Venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados, avisos e informes de PLD de la actividad vulnerable y limitaciones al dinero en efectivo.
Dirigido a:
Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) en empresas que realizan actividades vulnerables de venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados, auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.
Objetivo del curso:
Los participantes obtendrán los conocimientos para poder cumplir las Obligaciones PLD por venta de automóviles y transporte nuevos o usados que caen en el umbral de identificación, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF.
Temario:
- Identificación de la venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados considerados Actividad Vulnerable (AV).
- Identificación de las obligaciones por la venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados considerados AV y de la Regla 27-Bis, entre empresas del mismo Grupo.
- Política para la identificación del cliente en la venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados considerados AV.
- Política para calificar el Grado de Riesgo PLD/FT en la venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados considerados AV.
- Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de los cobros de la venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados considerados AV y las limitaciones de cobros en efectivo.
- Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de la venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados considerados AV
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