¿Vendes automóviles nuevos o usados? ¿cumples las obligaciones de PLD?

Venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados, avisos e informes de PLD de la actividad vulnerable y limitaciones al dinero en efectivo.

Prevención de Lavado de Dinero en la Venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados, avisos e informes de PLD de la actividad vulnerable y limitaciones al dinero en efectivo.

Dirigido a:

Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) en empresas que realizan actividades vulnerables de venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados, auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.

Objetivo del curso:

Los participantes obtendrán los conocimientos para poder cumplir las Obligaciones PLD por venta de automóviles y transporte nuevos o usados que caen en el umbral de identificación, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF.

Temario:

  1. Identificación de la venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados considerados Actividad Vulnerable (AV).
  2. Identificación de las obligaciones por la venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados considerados AV y de la Regla 27-Bis, entre empresas del mismo Grupo.
  3. Política para la identificación del cliente en la venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados considerados AV.
  4. Política para calificar el Grado de Riesgo PLD/FT en la venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados considerados AV.
  5. Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de los cobros de la venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados considerados AV y las limitaciones de cobros en efectivo.
  6. Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de la venta de automóviles y equipo de transporte nuevos o usados considerados AV

 

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Obligaciones PLD por venta de automóviles y transporte
  • Expositor : CPC Javier Martínez
  • Duración: 3 horas
  • Modalidad: En línea
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Especificaciones

Ultima actualización 24 enero, 2024
Publicado: 15 marzo, 2023
Tags: Actividad vulnerable , PLD , Venta de automóviles y transporte ,
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