El curso Otorgar Préstamos, obligaciones PLD por actividad vulnerable se centra en proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios para cumplir eficazmente con las obligaciones legales impuestas a las empresas que otorgan préstamos de forma habitual o profesional, así como aquellas relacionadas con operaciones entre empresas del grupo, a trabajadores y otros, según lo establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y los nuevos criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Objetivo del Curso:

Al finalizar el curso, los participantes estarán capacitados para:

  • Identificar los préstamos habituales y/o profesionales otorgados que se consideran Actividad Vulnerable (AV) de acuerdo con la LFPIORPI y los criterios de la UIF.
  • Reconocer las obligaciones específicas relacionadas con el otorgamiento de préstamos considerados AV, como los préstamos entre empresas del mismo grupo, a trabajadores, socios u otros.
  • Desarrollar políticas efectivas para el otorgamiento de préstamos considerados AV, garantizando el cumplimiento normativo y la gestión adecuada del riesgo.
  • Establecer políticas claras para la identificación del cliente o deudor en préstamos considerados AV, así como para la identificación del dueño beneficiario o beneficiario controlador.
  • Implementar políticas para calificar el grado de riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el otorgamiento de préstamos considerados AV.
  • Diseñar políticas para la utilización de sistemas automatizados o mecanismos de seguimiento y acumulación de la AV, facilitando la gestión y el cumplimiento continuo.
  • Establecer procedimientos para la presentación de avisos o informes mensuales por actividades vulnerables de otorgamiento de préstamos, asegurando el cumplimiento puntual y completo de los requisitos normativos.

Temario del Curso:

  1. Identificación de los préstamos habituales y/o profesionales considerados AV.
  2. Obligaciones por el otorgamiento de préstamos entre empresas del mismo grupo, a trabajadores, socios u otros.
  3. Política para el otorgamiento de préstamos considerados AV.
  4. Política para la identificación del cliente o deudor en préstamos considerados AV.
  5. Política para la identificación del dueño beneficiario o beneficiario controlador.
  6. Política para calificar el Grado de Riesgo PLD/FT en el otorgamiento de préstamos considerados AV.
  7. Política sobre la utilización de sistemas automatizados o mecanismos de seguimiento y acumulación de la AV.
  8. Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de otorgamiento de préstamos considerados AV.

El curso Otorgar Préstamos, obligaciones PLD por actividad vulnerable proporciona una guía completa para el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el otorgamiento de préstamos, equipando a los participantes con las herramientas y el conocimiento necesarios para gestionar eficazmente el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en este ámbito.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Otorgar Préstamos, obligaciones PLD por actividad vulnerable”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Videos, materiales de apoyo, evaluaciones, reconocimiento con valor curricular.
35 días
Puedes pagar con cargo a tu tarjeta de crédito o débito, por transferencia electrónica o en efectivo en OXXO
Te enviaremos tu acceso al correo electrónico o WhatsApp que nos proporciones.
Si, todas tus dudas son muy importantes para nosotros y siempre te brindaremos la oportunidad de poder entablar comunicación con el expositor.
Si, en cada uno de nuestros cursos puedes obtener un reconocimiento con valor curricular ante la STPS, al obtener una calificación aprobatoria.
Si, nuestra plataforma es compatible con cualquier dispositivo móvil con acceso a internet.

$829.00

Otorgar Préstamos, obligaciones PLD por actividad vulnerable
  • Expositor: CPC Javier Martínez
  • Duración: 3 horas
  • Modalidad: En línea
  • 0 Ventas
  • 0 Calificaciones
  • 56 Vistas

Especificaciones

Ultima actualización 8 abril, 2024
Publicado: 13 febrero, 2024
Tags: Actividad vulnerable , LFPIORPI , Otorgar Préstamos , préstamos habituales y/o profesionales , Préstamos intercompañias , UIF ,
0
    0
    Bolsa
    Tu bolsa está vacío Regresar a la tienda