Obligaciones PLD por otorgar préstamos a intercompañías

Otorgamiento de préstamos de forma habitual o profesional, operaciones intercompañias y de nómina, avisos e informes de PLD de la actividad vulnerable.

Dirigido a:

Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) en empresas que otorgan préstamos que se consideran actividades vulnerables, auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.

Objetivo del curso

Los participantes obtendrán los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de las empresas por otorgar préstamos de forma habitual o profesional, por operaciones entre compañías del Grupo Empresarial, a trabajadores y a otros, conforme a la LFPIORPI y el nuevo criterio de la UIF.

Temario:

1. La LFPIORPI y las actividades vulnerables (AV)
2. El otorgamiento de préstamos que se consideran AV y la acumulación en periodos de 6 meses
3. Los préstamos intercompañías y a trabajadores que son una AV de la RCG 27-Bis
4. Las obligaciones PLD por realizar la AV de otorgamiento de préstamos y las multas por incumplimiento.
5. La identificación del cliente o acreditado y del dueño beneficiario.
6. Los riesgos de ser utilizados en lavado de dinero y las alertas.
7. Alta en el Padrón PLD del sujeto obligado y del representante.
8. La presentación de avisos e informes por la AV de otorgar préstamos.

Incluye: Acceso a la plataforma durante 30 días, descarga de material y de constancia.

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Préstamos intercompañias, PLD actividad vulnerable
  • Expositor: Javier Martínez
  • Duración: 3 horas
  • Modalidad: En línea
  • 1 Ventas
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Especificaciones

Ultima actualización 21 noviembre, 2023
Publicado: 21 septiembre, 2023
Tags: Actividad vulnerable , PLD , UIF ,
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