Requieres elaborar el Manual PLD por Actividades Vulnerables en tu Empresa… Este curso es ideal para tí, no importa que tipo de actividad vulnerable (AV) realices, aquí tendrás una panorama general de cómo realizar tu Manual

Nuestro curso cuenta con la modalidad linea-en vivo, acceso a la platarma para verlo en vivo, descarga de material, constancia y tendrás 2 meses de acceso a la plataforma una vez que termine tu taller para consultar los videos las veces que lo requieras.

 

Temario:

  1. Política de Enfoque Basado en Riesgos de PLD/FT
  2. Políticas de límites y prohibiciones a pagos y cobros con dinero en efectivo o monedas virtuales
  3. Información de operaciones con dinero en efectivo para la presentación de declaraciones informativas
  4. Política de Identificación de Clientes y usuarios
  5. Expedientes de identificación por tipos de clientes
  6. Reserva y Confidencialidad de avisos e información
  7. Intercambio de información entre el Grupo Empresarial
  8. Funciones y obligaciones del Representante PLD
  9. Capacitación y Difusión PLD/FT y Selección de Personal
  10. Alta y atención de requerimientos en el Padrón de AV
  11. Atención de requerimientos relacionados con las AV del SAT o UIF
  12. Atención de orden de visita de verificación de cumplimiento del SAT
  13. Archivo y Conservación de Información y Documentos.
  14. Informe sobre la Revisión anual PLD/FT.
  15. Lista de Personas Bloqueadas
  16. Cambios en el Manual PLD/FT e integración de mejores prácticas
  17. Aplicación del Manual PLD/FT en oficinas y sucursales.
  18. Lista de PEPS, personas políticamente expuestas.
  19. Política de integración de las AV y presentación de avisos e informes.
  20. AV. Otorgamiento de préstamos o créditos habituales o profesionales.
  21. Expediente de identificación del deudor o acreditado (Cliente) dentro del Contrato de Préstamo.
  22. Expediente de las actividades vulnerables, cobros realizados a cada cliente o deudor identificado.
  23. Presentación de Avisos mensuales e Informes por el Otorgamiento de Préstamos que exceden de 1,605 UMA.
  24. Presentación de Informes mensuales sin operaciones y de la RCG 27-Bis.
  25. Presentación de Avisos 24 horas, por alertas de probable LD/FT

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Información del vendedor

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$7,238.00

Taller en línea:  Para elaborar el Manual PLD por  Actividades Vulnerables
  • Facilitador: CPC Javier Martínez
  • Fecha de inicio: Jueves 28 de abril
  • Duración del taller: 24 horas
  • Jueves y viernes, 3 hrs al día
  • Fecha de término: viernes 20 de mayo
  • 0 Ventas
  • 0 Calificaciones
  • 133 Vistas

Especificaciones

Ultima actualización 16 abril, 2022
Publicado: 13 abril, 2022
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