Taller en línea: Para elaborar el Manual PLD por Actividades Vulnerables

Requieres elaborar el Manual PLD por Actividades Vulnerables en tu Empresa… Este curso es ideal para ti, no importa que tipo de actividad vulnerable (AV) realices, aquí tendrás una panorama general de cómo realizar tu Manual

Nuestro curso cuenta con la modalidad linea-en vivo, acceso a la plataforma para verlo en vivo, descarga de material, constancia y tendrás 2 meses de acceso a la plataforma una vez que termine tu taller para consultar los videos las veces que lo requieras.

Temario:

1. Política de Enfoque Basado en Riesgos de PLD/FT
2. Políticas de límites y prohibiciones a pagos y cobros con dinero en efectivo o monedas virtuales
3. Información de operaciones con dinero en efectivo para la presentación de declaraciones informativas
4. Política de Identificación de Clientes y usuarios
5. Expedientes de identificación por tipos de clientes
6. Reserva y Confidencialidad de avisos e información
7. Intercambio de información entre el Grupo Empresarial
8. Funciones y obligaciones del Representante PLD
9. Capacitación y Difusión PLD/FT y Selección de Personal
10. Alta y atención de requerimientos en el Padrón de AV
11. Atención de requerimientos relacionados con las AV del SAT o UIF
12. Atención de orden de visita de verificación de cumplimiento del SAT
13. Archivo y Conservación de Información y Documentos.
14. Informe sobre la Revisión anual PLD/FT.
15. Lista de Personas Bloqueadas
16. Cambios en el Manual PLD/FT e integración de mejores prácticas
17. Aplicación del Manual PLD/FT en oficinas y sucursales.
18. Lista de PEPS, personas políticamente expuestas.
19. Política de integración de las AV y presentación de avisos e informes.
20. AV. Otorgamiento de préstamos o créditos habituales o profesionales.
21. Expediente de identificación del deudor o acreditado (Cliente) dentro del Contrato de Préstamo.
22. Expediente de las actividades vulnerables, cobros realizados a cada cliente o deudor identificado.
23. Presentación de Avisos mensuales e Informes por el Otorgamiento de Préstamos que exceden de 1,605 UMA.
24. Presentación de Informes mensuales sin operaciones y de la RCG 27-Bis.
25. Presentación de Avisos 24 horas, por alertas de probable LD/FT