Incluye: Acceso a la plataforma donde encontrará tu acceso al curso en vivo y además acceso a videos grabados, así que tendrás acceso en el momento que realices el pago, en nuestra plataforma encontrarás videos donde podrás ver a la hora que quieras y cuantas veces sea necesario, puedes descargar material, cuando terminas un capítulo podrás realizar evaluación, para que se genere tu constancia deberás acreditar las evaluaciones con un mínimo de 8.0.

Temario:
Módulo I: Conocimientos básicos en PLD/FT y penas aplicables
1.1 Conceptos básicos PLD/FT
1.2 Tipos de penas aplicables al lavado de dinero.
1.3 Organismos internacionales, integración, objeto y documentos emitidos..
1.4 Esquema de prevención y combate del LD/FT
Módulo II: Conocimientos Técnicos en PLD/FT, análisis de las disposiciones.
2.1 Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de Carácter General aplicables a los sujetos obligados
2.2 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Módulo III: Conocimientos en Auditoría y Gestión de Riesgos en PLD/FT
3.1 Auditoría en PLD/FT.
3.2 Principios básicos para una supervisión bancaria eficaz de acuerdo con el Comité de Basilea.
3.3 Modelo de Gestión de riesgo del Grupo Wolfsberg
3.4 Enfoque basado en riesgos para el sector bancario de GAFI
Módulo IV: Prácticas de solución de reactivos de PLD/FT por área
4.1 Como hacer exámenes y la estructura de los reactivos de CENEVAL.
4.2 Reactivos de Conocimientos Básicos en PLD/FT
4.3 Reactivos de Conocimientos técnicos en PLD/FT
4.4 Reactivos de Conocimientos en Auditoría y Gestión de Riesgos en PLD/FT

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Diplomado para Preparación para la Certificación PLD de la CNBV
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Ultima actualización 9 junio, 2022
Publicado: 25 abril, 2022
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