Diplomado en línea de 60 horas MÁS evaluaciones, MÁS
6 sesiones grupales en vivo previas al examen para aclarar dudas.
¿Tu certificación de la CNBV concluye en 2023 y requieres presentar nuevamente tu examen?
Para renovar la certificación de la CNBV se requiere presentar nuevamente el examen, el cual incluye cambios y nuevos temas que requieren preparación.
Las opciones para presentar el examen son el 1 de julio 2023
¿Quieres obtener la certificación o recertificación de la CNBV en 2023?
Es indispensable que las personas que intervienen en las tareas de prevención e incluso de detección de PLD/FT, ya sean oficiales de cumplimiento, auditores internos, auditores externos, consultores, entre otros, cuenten con los elementos mínimos indispensables de conocimiento, de acuerdo con los estándares que fija la CNBV para realizar estas tareas.
Incluye: Acceso a la plataforma donde encontrará tu acceso al curso en vivo y además acceso a videos grabados, así que tendrás acceso en el momento que realices el pago, en nuestra plataforma encontrarás videos donde podrás ver a la hora que quieras y cuantas veces sea necesario, puedes descargar material, cuando terminas un capítulo podrás realizar evaluación, para que se genere tu constancia deberás acreditar las evaluaciones con un mínimo de 8.0.
Temario:
Módulo I: Conocimientos básicos en PLD/FT y penas aplicables
1.1 Conceptos básicos PLD/FT
1.2 Tipos de penas aplicables al lavado de dinero.
1.3 Organismos internacionales, integración, objeto y documentos emitidos.
1.4 Esquema de prevención y combate del LD/FT
Módulo II: Conocimientos Técnicos en PLD/FT, análisis de las disposiciones.
2.1 Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de Carácter General aplicables a los sujetos obligados
2.2 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Módulo III: Conocimientos en Auditoría y Gestión de Riesgos en PLD/FT
3.1 Auditoría en PLD/FT.
3.2 Principios básicos para una supervisión bancaria eficaz de acuerdo con el Comité de Basilea.
3.3 Modelo de Gestión de riesgo del Grupo Wolfsberg
3.4 Enfoque basado en riesgos para el sector bancario de GAFI
Módulo IV: Prácticas de solución de reactivos de PLD/FT por área
4.1 Como hacer exámenes y la estructura de los reactivos de CENEVAL.
4.2 Reactivos de Conocimientos Básicos en PLD/FT
4.3 Reactivos de Conocimientos técnicos en PLD/FT
4.4 Reactivos de Conocimientos en Auditoría y Gestión de Riesgos en PLD/FT
There are no reviews yet.