¿Realizas compras, ventas o desarrollo de inmuebles?
Curso de 3 horas en línea.
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Obligaciones PLD por compra, por venta y por desarrollo de inmuebles
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Presentación de avisos e informes de PLD por las actividades vulnerables
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Limitaciones a cobros con dinero en efectivo.
Dirigido a:
Inmobiliarias, a asesores y a desarrolladores inmobiliarios, a los responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) de quienes realizan actividades vulnerables de compra, venta, construcción o desarrollos inmobiliarios, a los auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.
Objetivo del curso
Los participantes obtendrán los conocimientos para poder cumplir las Obligaciones PLD por compra, venta y desarrollo de inmuebles que caen en el umbral de identificación, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF.
Temario
- Identificación de compra o venta de inmuebles, y construcción o desarrollos inmobiliarios considerados Actividad Vulnerable (AV). c
- Identificación de las obligaciones por la compra o venta de inmuebles, y construcción o desarrollos inmobiliarios considerados AV y de las de la Regla 27-Bis, entre empresas del mismo Grupo.
- Política para la identificación del cliente en la compra o venta de inmuebles, y construcción o desarrollos inmobiliarios considerados AV.
- Política para calificar el Grado de Riesgo PLD/FT en el compra o venta de inmuebles, y construcción o desarrollos inmobiliarios arrendamiento de inmuebles considerados AV.
- Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de los cobros de la compra o venta de inmuebles, y construcción o desarrollos inmobiliarios considerados AV y las limitaciones de cobros en efectivo.
- Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de compra o venta de inmuebles, y construcción o desarrollos inmobiliarios considerados AV
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