¿Realizas compras, ventas o desarrollo de inmuebles?

Curso de 3 horas en línea.

  • Obligaciones PLD por compra, por venta y por desarrollo de inmuebles

  • Presentación de avisos e informes de PLD por las actividades vulnerables

  • Limitaciones a cobros con dinero en efectivo.

Dirigido a:

Inmobiliarias, a asesores y a desarrolladores inmobiliarios, a los responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) de quienes realizan actividades vulnerables de compra, venta, construcción o desarrollos inmobiliarios, a los auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.

Objetivo del curso

Los participantes obtendrán los conocimientos para poder cumplir las Obligaciones PLD por compra, venta y desarrollo de inmuebles que caen en el umbral de identificación, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF.

Temario

  1. Identificación de compra o venta de inmuebles, y construcción o desarrollos inmobiliarios considerados Actividad Vulnerable (AV). c
  2. Identificación de las obligaciones por la compra o venta de inmuebles, y construcción o desarrollos inmobiliarios considerados AV y de las de la Regla 27-Bis, entre empresas del mismo Grupo.
  3. Política para la identificación del cliente en la compra o venta de inmuebles, y construcción o desarrollos inmobiliarios considerados AV.
  4. Política para calificar el Grado de Riesgo PLD/FT en el compra o venta de inmuebles, y construcción o desarrollos inmobiliarios arrendamiento de inmuebles considerados AV.
  5. Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de los cobros de la compra o venta de inmuebles, y construcción o desarrollos inmobiliarios considerados AV y las limitaciones de cobros en efectivo.
  6. Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de compra o venta de inmuebles, y construcción o desarrollos inmobiliarios considerados AV

 

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$829.00

Obligaciones PLD por compra, venta y desarrollo de inmuebles
  • Expositor: CPC Javier Martínez
  • Duración: 3 horas
  • Modalidad: En línea grabado
  • 4 Ventas
  • 0 Calificaciones
  • 517 Vistas

Especificaciones

Ultima actualización 24 enero, 2024
Publicado: 18 abril, 2023
Tags: Actividad vulnerable , Compra venta y desarrollo de inmuebles , PLD ,
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