Compra y Venta de inmuebles Actividad Vulnerable, obligaciones PLD

Objetivo del curso

Los participantes obtendrán los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de prevención de lavado de dinero (PLD) por la Compra y Venta de inmuebles Actividad Vulnerable, obligaciones PLD, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF.

Temario:

1. Identificación de la compra y venta o construcción de inmuebles considerados Actividad Vulnerable (AV). 2. Identificación de las obligaciones por la compra y venta o construcción de inmuebles considerados AV. 3. Política para la identificación de clientes en la compra y venta o construcción de inmuebles considerados AV. 4. Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de los cobros en la compra y venta o construcción de inmuebles considerados AV 5. Las limitaciones de cobros con dinero en efectivo o activos virtuales. 6. Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de la compra y venta o construcción de inmuebles considerados AV. 7. Revisión de los formatos de Avisos e Informes mensuales por AV de la compra y venta o construcción de inmuebles considerados AV.